Samuag
New member
Milyonlarca euroluk vurgun 3-5 Nisan 2017 tarihlerinde İtalya Posta Teşkilatı’nda yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek bir grup müsaadesiz para transferleriyle birfazlaca ülkeye para çıkışı olduğu ortaya çıktı.
Sabah gazetesinin haberine nazaran, toplamda 5 milyon 90 bin euro müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Hatalar kuşkulu hesapları incelemeye aldı.
2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇİRİLDİ
MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tıp. Ltd Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.
KOMİTE İÇİN HESAPLARINI KULLANDIRTTILAR
İhsan N. tabirinde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım amaçlı altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü. Altın alma niyetiyle hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., emsal süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu süreçten yüzde 3 komite aldığını argüman etti.
MİLYONLUK ALTIN ALDILAR
Kuşkulu Ali H. sözünde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komite aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro kurul almasının ömrün olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu bireylerin orta gelirli bulunmasına karşın hesaplarına şirketlerin kuruluş emeliyle yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokumacılık ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa ters olduğunu belirterek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenledi.
‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ kabahati kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Sabah gazetesinin haberine nazaran, toplamda 5 milyon 90 bin euro müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Hatalar kuşkulu hesapları incelemeye aldı.
2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇİRİLDİ
MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tıp. Ltd Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.
KOMİTE İÇİN HESAPLARINI KULLANDIRTTILAR
İhsan N. tabirinde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım amaçlı altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü. Altın alma niyetiyle hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., emsal süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu süreçten yüzde 3 komite aldığını argüman etti.
MİLYONLUK ALTIN ALDILAR
Kuşkulu Ali H. sözünde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komite aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro kurul almasının ömrün olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu bireylerin orta gelirli bulunmasına karşın hesaplarına şirketlerin kuruluş emeliyle yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokumacılık ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa ters olduğunu belirterek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenledi.
‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ kabahati kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.